Estrategias de auditoría y control de fraudes para dueños de negocios

Objetivo

Familiarizar a los asistentes con las herramientas y conocimientos necesarios para gestionar eficazmente temas de auditoría interna y control interno en sus organizaciones desde el Comité de Auditoría y el Consejo de Administración, ayudándoles a proteger sus activos, mantener la integridad de sus operaciones, prevenir y detectar fraudes.

Dirigido a

Dueños, Accionistas, Consejeros, Directores, así como cualquier interesado en conocer temas de auditoría y control de fraudes.

Introduccion

Las organizaciones son un ente vivo por lo que un paso muy importante para su institucionalización es implementar un sistema de control interno efectivo que establezca, documente y mejore los procesos en conjunto con una identificación de riesgos de los procesos e implemente actividades de control que los mitiguen, en este mismo sentido es importante una función dentro de la organización que pruebe y valide que los procesos y controles se están llevando de forma satisfactoria y le dé retroalimentación, certeza y recomendaciones de mejora de al Comité de Auditoría y Consejo de Administración.

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Temario

01.

Conceptos básicos de auditoría y fraude

02.

Importancia de la auditoría y el control de fraudes para los dueños de negocios.

03.

Tipos de fraudes comunes y señales de alerta.

04.

Casos de estudio de fraudes.

05.

Auditoría interna y la estrategia del negocio.

06.

Análisis de riesgos en el negocio.

07.

Diseño de un sistema de control interno efectivo.

08.

Casos de estudio y buenas prácticas en empresas exitosas.

Meet the Team

Partner | Corporate Governance, Audit and Shared Services

Martín Martinez

Consultor con más de quince años de experiencia el desarrollo e implementación de modelos de gobierno corporativo, metodologías y políticas de evaluación y gestión de riesgos, asesoría y soporte al Consejo de Administración, Comités de Auditoría y otros comités especializados de apoyo, así como a la Alta Dirección
Miembro de múltiples Consejos de Administración y Presidente de Comités de Auditoría.
Licenciado en Administración | Estudios de Maestría en Finanzas Corporativas en la UNAM.

Manager | Enterprise Risk Services

Giovanna Fernández-Dávila Cevallos

Experiencia de más de 9 años en diseño de estrategias, formación y coordinación de equipos de auditoría interna y externa.
Experiencia en gobierno corporativo en sector bancario, construcción, retail, energético, transporte y logística.
Participación en diversos Consejos de Administración y Comités de Auditoría.
Líder del Centro de Servicios de Enterprise Risk Services de la Firma Clever BoD en materia de riesgos, control interno y auditoría interna.
Licenciada en Contabilidad con especialidad en Auditoría y Control Interno por la Escuela Bancaria y Comercial